Detenidos once presuntos miembros de una organización de blanqueo de capitales

TARIFA (CÁDIZ), 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Compañía de Tarifa (Cádiz) ha detenido a los once presuntos miembros de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, que ha sido desarticulada, y que llegó a blanquear casi un millón de euros (988.000 euros).

En un comunicado, la Guardia Civil ha informado de que se han realizado dos registros domiciliarios en Algeciras y San Roque y han intervenido abundante material informático, documental y de telefonía que está siendo analizado, siete vehículos de alta gama, numerosas joyas y cinco plantas de marihuana, procediendo a la solicitud del bloqueo de 28 cuentas bancarias, ascendiendo el valor de lo blanqueado.

La operación denominada 'Dehesa' se inició en diciembre del pasado año cuando los investigadores detectaron un clan familiar afincado en Palmones-Los Barrios dedicado al blanqueo de capitales procedentes de narcotráfico, cuyos integrantes, siendo insolventes, estaban aumentando exponencialmente su patrimonio.

Este clan se dedicaba a introducir en el mercado legal de dinero los beneficios obtenidos ilegalmente del tráfico de estupefacientes. Para ello tenían alquiladas casas en urbanizaciones de lujo del Campo de Gibraltar, utilizaban vehículos de alta gama, compraban joyas e incluso uno de los detenidos regaló a su pareja sentimental un vehículo valorado en 50.000 euros, según ha agregado la Benemérita.

La Guardia Civil ha señalado que los detenidos habían diseñado un entramado de cuentas bancarias en las que ingresaban dinero sin justificar su origen, realizando transferencias de manera repetitiva entre ellas. Además, constituyeron sociedades pantallas (carentes de activos significados y operaciones propias), préstamos hipotecarios y personales que cancelaban íntegramente a los pocos meses de su apertura.

Por otro lado, llevaron a cabo actividades empresariales con la apertura de dos establecimientos dedicados a la hostelería cuya actividad era casi nula, empleando en la decoración de los mismos importantes sumas de dinero.

La investigación se ha saldado con la detención de once personas de nacional española y marroquí.