Hasta 13 detenidos por estafar a más de 500 personas en la venta de vehículos por Internet

JAÉN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la estafa en la venta de vehículos por Internet. De esta forma, habrían estafado unos dos millones de euros a más de 500 personas de todo el territorio nacional.

La causa, que se instruye desde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Carolina (Jaén) ha supuesto por el momento la detención de 13 personas y otras 16 que han sido investigadas. Se les imputan delitos de organización criminal, falsedad documental y usurpación del estado civil.

La investigación se inició en febrero de 2021, a raíz de las denuncias de dos ciudadanos presentadas en los puestos de la Guardia Civil de La Carolina (Jaén) y Brihuega (Guadalajara). Las víctimas habían intentado adquirir un vehículo anunciado en una página web y tras abonar una parte del mismo no habían tenido respuesta.

Los agentes pudieron comprobar la existencia de una organización criminal especializada en la comisión de delitos de estafa online que habría afectado a un gran número de víctimas de todo el territorio nacional.

Esta organización delictiva publicitaba todo tipo de vehículos --turismos, autocaravanas, motocicletas, tractores-- en una página web diseñada al efecto. Se ofrecían a la venta por el método de subasta.

Cuando la persona interesada accedía a la página web ofertaba una cantidad de dinero por el turismo que deseaba adquirir y pasados unos días un presunto responsable de la página se ponía en contacto con el interesado comunicándole que había ganado la puja, previo pago de una cantidad de dinero que tenía que ingresar en una cuenta que facilitaban al comprador. Una vez que la víctima ingresaba el dinero, se cortaba la comunicación y nunca recibía el vehículo ofertado.

Durante la investigación se rastrearon más de 20 páginas web que esta organización utilizaba para cometer las estafas. Asimismo, se detectó un amplio y complejo entramado de cuentas corrientes, abiertas tanto en España como en otros países, a nombre de terceras personas con identidades falsas y usurpadas en algunas de ellas.

En estas cuentas se movía continuamente el dinero obtenido de forma ilícita, con la intención de borrar su rastro y dificultar
su localización. El destino final solían ser cuentas corrientes abiertas en terceros países de la Unión Europea.

La operación culminó el pasado mes marzo con dos registros domiciliarios practicados en Coslada (Madrid) y en El Escorial (Madrid) donde se procedió a la detención de 13 personas y a la investigación de otras 16.

Los agentes intervinieron gran cantidad de tarjetas telefónicas, teléfonos móviles, material informático y abundante documentación que a día de hoy se continúa analizando por los investigadores.

Los cabecillas de la organización adoptaban muchas medidas de seguridad, enmascaraban su actividad en Internet para dificultar su identificación y pasaban grandes temporadas en el extranjero.

Con la desarticulación de este grupo criminal, se ha desmantelado una organización que llevaba operando en España desde el año 2019, tiempo en el que habrían cometido innumerables hechos delictivos que aún se siguen cuantificando. Sólo en lo relativo a delitos de estafa sobrepasan los 300 delitos llevados a cabo en todo el territorio nacional, resultando afectadas centenares de víctimas y estimándose la cantidad defraudada en torno a los dos millones de euros.

Los responsables de la organización, y otro dirigente del siguiente nivel en la jerarquía, fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera instancia e Instrucción número 1 de La Carolina (Jaén), cuya titular decretó su ingreso en prisión.