Loyola se sitúa como referente internacional de formación en Compliance, Forensic y prevención del delito empresarial

CÓRDOBA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola Andalucía se sitúa de nuevo como "referente internacional de formación en Compliance, Forensic, prevención del delito empresarial y defensa penal y defensa penal corporativa", en este caso con la próxima celebración de la cuarta edición del Diploma de Especialiación en Compliance.

Así, según la información facilitada a Europa Press por el director del Diploma, el reconocido profesional experto en la materia, Rafael Aguilera, la Universidad Loyola volverá a acoger a "un elenco de los mayores expertos del panorama mundial en materia de Compliance, Forensic, investigaciones internas, canales de denuncias y defensa penal corporativa", con lo que esta universidad privada andaluza se coloca "nuevamente como epicentro de la formación de excelencia en un campo tan prioritario para empresas e instituciones".

Dado el éxito de las pasadas tres ediciones de este posgrado y "la elevada necesidad de profesionales altamente capacitados en esta materia", se abre período de inscripción en la cuarta edición del Diploma.

El claustro del Diploma está compuesto por profesionales de empresas multinacionales y de las firmas más importantes, como Cepsa, Inditex, Telefónica, Mapfre, Microsoft, Club Atlético de Madrid, Rakuten TV, Grant Thornton, Cuatrecasas, KPMG, Clece, Ferrovial, Cabot Credit Management, Montero Aramburu Abogados, EQS Group, Técnicas Reunidas, o Vía Ágora, entre otras.

Además, imparten también sesiones en este posgrado "profesionales de las más altas esferas judiciales, como diversos magistrados y letrados del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional o la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción", entre otras instituciones del ámbito judicial.

Se trata de "una formación de vanguardia y enfoque profesional directamente orientado a adquirir las habilidades prácticas y los conocimientos necesarios para el ejercicio riguroso de las diversas profesiones y funciones que ofrece el Compliance, los servicios Forensic, las investigaciones internas y el asesoramiento legal corporativo".

Además, incluye en su programa todos aquellos ámbitos específicos y áreas implicadas en el Compliance. Entre las materias objeto de estudio se pueden citar "el desarrollo de las investigaciones internas, la adopción de los nuevos 'Sistemas Internos de Información', de obligada adopción para toda organización de más de 49 empleados, en virtud de la reciente Ley de Protección al Informante; la defensa penal de empresas y directivos, la prevención del blanqueo y financiación del terrorismo, la protección de datos y privacidad, los procesos de diligencia debida y conflictos de interés, el public compliance, los diversos estándares sobre sistemas de gestión compliance y el tax compliance".

Por otro lado, dado que se trata de un ámbito caracterizado por la multidisciplinariedad, el posgrado "aborda pormenorizadamente las exigencias de los modelos de prevención de delitos y su examen en tribunales, junto con aspectos como el rol de la criminología corporativa, la psicología de grupos y el behavioral compliance, para el refuerzo de la eficacia del Compliance y la prevención frente a posibles incumplimientos o fraude interno".

Después de recibir más de 160 horas de formación efectiva e intensiva, los futuros expertos que cursen este posgrado (presencial u on line) habrán adquirido los conocimientos y habilidades prácticas necesarias para ocupar puestos de compliance officer o responsables de compliance; realizar el diseño, implementación o revisión de programas cumplimiento normativo y los nuevos sistemas de información interna (obligatorios para toda organización con más de 49 empleados), y ocupar puestos de analista de riesgos penales corporativos.

También servirá esta formación especializada para desempeñar el cargo de asesor o consultor sobre servicios forensic o especialista en materia de investigaciones internas corporativas, desempeñar la labor de perito experto en Compliance, trabajar en el contexto de los servicios de auditoría de sistemas de gestión de compliance o especializarse como abogados en defensa penal de empresas, siendo todos ellos "puestos y empleos extraordinariamente demandados en el actual panorama empresarial y jurídico".

Durante la formación también se imparten talleres, se realizan simulaciones prácticas y visitas a empresas o instituciones de referencia. Como presentación, el próximo día 28 de noviembre tendrá lugar un primer seminario abierto a todo interesado, donde se abordarán algunos de los aspectos clave del Compliance, mientras que el período de inscripción en el Diploma de Especialización estará abierto hasta finales del próximo enero.

DIRECTOR DEL DIPLOMA

Este Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola está dirigido por Rafael Aguilera Gordillo, profesor de Compliance, codirector del Compliance Advisory LAB de la firma multinacional Grant Thornton y doctor en la materia. Ha sido academic visitor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford en los años 2019 y 2023, y research associate del College of Law de la Florida International University (Miami) en 2022.

También es miembro del comité académico y docente en el programa internacional para abogados de multinacionales en la Florida International University y miembro académico del Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). Está considerado un experto en responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance, ámbito donde compagina la actividad de investigación con labores de formación especializada, asesoramiento jurídico y consultoría, atesorando una amplia experiencia profesional, y es autor del 'Manual de Compliance Penal en España', del que se prepara ya la tercera edición.

CLAUSTRO

Entre otros muchos docentes del claustro del posgrado y además del propio Aguilera, destacan los magistrados del la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Vicente Magro y Julián Sánchez, el 'Compliance lead Microsoft-Western Europe Headquarters', Luis Plaza; la 'Compliance lawyer del grupo Inditex en toda Europa, Natalia Iturregui; la directora de Compliance de Telefónica, Lidón Safont; el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Eloy Velasco; la magistrada y letrada coordinadora del área penal del gabinete técnico del Tribunal Supremo, María Ángeles Villegas; la directora de Cumplimiento y Riesgos en Cepsa, Cristina Fabre, y la delegada de Protección de Datos y subdirectora de Seguridad en Mapfre España, Rosa Maria Lago

También forman parte del claustro la 'Compliance officer' de Técnicas Reunidas, Irene Maceín; el responsable de Cumplimiento Normativo de Vía Ágora, Ignacio Hervás; la responsable de Ética y Cumplimiento del Club Atlético de Madrid, Pilar Chavarria-Arias; el socio responsable de Forensic de Grant Thornton España, Fernando Lacasa; el socio responsable del área de Compliance en KPMG España, Alain Casanovas; la 'Compliance specialist' en Clece del Grupo ACS, Jesica Hita; el experto en Compliance y director del Colegio de Registradores de España, Carlos Balmisa; la experta en Ethics & Compliance Management Esperanza Hernández y la directora de Cumplimiento en EMT Madrid, Marta Campomanes, entre otros expertos.