Alaya ordena investigar dos cheques con pagos de 97.922 euros

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha ordenado investigar dos cheques con pagos por valor de 97.922 euros emitidos por Mercasevilla y hallados por la Guardia Civil en un archivo adjunto a un correo electrónico enviado por Ismael Sierra, cuñado del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, con motivo de una entrada y registro realizada en la vivienda del primero de ellos.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya relata que la Guardia Civil "ha obtenido nuevos datos a lo largo de la investigación que desvelarían la presunta colaboración prestada" a Juan Lanzas e Ismael Sierra por "personas vinculadas a una gestoría, quienes habrían facilitado a los mismos, aprovechándose del ejercicio de su actividad profesional, la documentación y los datos fiscales de sus propios clientes, sin el conocimiento de éstos, para la elaboración de facturación ficticia, permitiendo con ello la introducción del dinero en el circuito financiero legal".

Al hilo, dice que "tal sería el caso del hallazgo de dos cheques bancarios" en un archivo adjunto a un correo electrónico "enviado por Ismael Sierra" a un trabajador de La Caixa, que fueron descubiertos durante la entrada y registro de la vivienda del cuñado de Lanzas y que habrían sido emitidos por Mercasevilla "a nombre de un trabajador autónomo" por importe de 57.091,95 euros y de la sociedad Promociones y Construcciones Castelsur 2015 por importe de 40.830,98 euros.

La juez, asimismo, hace referencia a las "nuevas informaciones" obtenidas por la Guardia Civil "que desvelarían la presunta participación" de Juan Lanzas "en la operación de compra" de un inmueble ubicado en Albanchez de Mágina (Jaén), "abonándose mediante una transferencia bancaria efectuada el día 24 de julio de 2008 como se acreditó en la escritura de compraventa, no quedando constancia del verdadero origen de los fondos".

Alaya ha acordado indagar tanto lo relacionado con Mercasevilla como con Lanzas "con el fin de confirmar por un lado el verdadero origen de los fondos utilizados en la operación de compra del inmueble sito en Albanchez de Mágina y por otro si los dos cheques bancarios emitidos por Mercasevilla fueron finalmente cobrados, y en su caso, esclarecer la identidad de las personas participantes en dicho acto".

La juez libra así un mandamiento judicial a La Caixa para que informe a la Guardia Civil sobre si los cheques fueron cobrados y, "en caso afirmativo", facilite la identidad de las personas que los cobraron, "identificando al empleado o empleados de la entidad que participaron en las citadas operaciones", así como que "concrete el medio de pago utilizado en la referida operación, en efectivo o mediante transferencia bancaria".

De igual modo, la juez ordena investigar la identidad del empleado de La Caixa que recibió el correo electrónico enviado por Ismael Sierra.

Asimismo, y en relación a Lanzas, ordena investigar "la identidad de la persona que efectuó el 25 de julio de 2008" en una oficina de Albanchez de Mágina una operación de abono por importe de 42.000 euros, indagándose "el medio de pago utilizado" y "si fue en efectivo o mediante transferencia bancaria".