Tres investigados en Valladolid y Barcelona por sacar 20.000 euros de la cuenta de otro y adquirir criptomonedas

Suplantaron la identidad de la víctima para hacerse con un duplicado de la tarjeta SIM de su móvil y acceder a su banca online

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia investiga a tres personas en Valladolid y Barcelona acusadas de sacar de la cuenta de un vecino de la localidad murciana de Puerto de Mazarrón un total de 20.000 euros que luego utilizaron para adquirir criptomonedas, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

Las pesquisas se enmarcan en la 'Operación 'Swimher', una investigación establecida por agentes de los equipos @ de la Benemérita para esclarecer una supuesta estafa telemática que ha culminado, hasta el momento, con la investigación de las tres referidas personas como presuntas autoras de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.

La investigación se inició a finales del año 2021, cuando un vecino del municipio murciano de Puerto de Mazarrón denunció ante la Guardia Civil que personas desconocidas habían accedido a su cuenta bancaria y se habían apoderado de 20.475 euros.

Especialistas de los Equipos @ de la Guardia Civil llevaron a cabo una intensa investigación que les permitió descubrir la solicitud del duplicado de un total de 14 tarjetas SIM a una compañía de telefonía, entre las que se encontraba la del denunciante.

Estas solicitudes, realizadas sin el consentimiento de sus titulares, repartidos por todo el territorio nacional,permitieron la obtención de las tarjetas SIM que, mediante paquetería postal, llegaron a la provincia de Barcelona a manos de un primer sospechoso.

Mediante el uso fraudulento de la tarjeta SIM del denunciante accedieron a su cuenta bancaria y, de esta forma, fueron desviando el dinero a cuentas bancarias de terceras personas.

Después de esto, y para dificultar su localización, invirtieron el dinero en criptomonedas, una forma habitualmente empleada por este tipo de ciberdelincuentes para blanquear el capital.

La operación 'Swimher', desarrollada por los Equipos @ de la Guardia Civil de Murcia, Valladolid y Barcelona, han permitido hasta el momento identificar e investigar a tres personas como presuntas autoras de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.

La investigación continúa abierta al no descartarse la existencia de más víctimas y de otras personas presuntamente vinculadas con el entramado delictivo ahora desmantelado.

Los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Totana (Murcia).