Detenido un joven de 20 años por estafar a entidades bancarias mediante técnicas de 'smishing'

VALNCIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de Valencia a un joven de 20 años como presunto autor de varios delitos de estafa ('smishing') y usurpación de identidad.

El Grupo de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional en Valncia inició las investigaciones el pasado mes de noviembre, al tener conocimiento a través de la denuncia de una entidad bancaria de que muchos de sus clientes habían recibido un SMS con la excusa de un problema en su cuenta bancaria y que, tras pinchar en un enlace, se hicieron con sus credenciales para operar online con sus tarjetas.

Las investigaciones de los agentes han permitido determinar que la persona que realizaba esta estafa adquiría tarjetas recargables de criptomonedas que luego podía convertir en efectivo. Al parecer, tras escoger los cupones de criptomonedas que más tarde pretendía adquirir, se dirigía a caja donde abonaba a los mismos con numeraciones de tarjetas de crédito de terceras personas, obtenidas mediante la mecánica de 'smishing', ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Una vez realizada la compra fraudulenta de los cupones, procedía a introducir los códigos que los propios cupones llevaban incorporados en la plataforma de la empresa, produciéndose así la adquisición de las criptomonedas, que más tarde y en cualquier otro lugar se canjeaban por dinero en efectivo o se mandaban las propias criptomonedas a otros monederos virtuales donde los recibían terceras personas, y obtenía así el lucro ilícito.

Finalmente, los agentes han detenido al sospechoso, que tomaba diferentes medidas de seguridad, como alojarse en viviendas que alquilaba con documentación falsa en una localidad de la provincia de Valencia.

En el registro se han intervenido varios dispositivos móviles que han permitido obtener más información sobre la forma de operar del detenido, entre otras aplicaciones, 20 'wallets' que utilizaba para canjear las criptomonedas que compraba fraudulentamente, así como documentos y tarjetas.

Gracias a toda la documentación intervenida, la Policía Nacional también ha identificado a una persona de nacionalidad belga que contaba con numerosas 'wallet' o monederos de criptomonedas, donde, al parecer, el detenido enviaba los bitcoin adquiridos fraudulentamente.

El 'smishing' consiste en que los delincuentes envían multitud de mensajes de texto maliciosos masivamente a teléfonos móviles en los que simulan provenir de su entidad bancaria y que avisan de que la cuenta bancaria está suspendida temporalmente por motivos de seguridad. Se adjunta un enlace para verificar su identidad, y se accede así a sus claves.