La CNMV alerta de 28 'chiringuitos' financieros en Bélgica, Italia, Luxemburgo, Irlanda y Holanda

Archivo - Sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Archivo - Sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). - EUROPA PRESS - Archivo
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Publicado: miércoles, 21 febrero 2024 16:56
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MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado este miércoles de 28 advertencias sobre entidades no autorizadas recibidas por parte de los supervisores de Bélgica, Italia, Luxemburgo, Irlanda y Holanda.

Por un lado, la FSMA de Bélgica ha avisado sobre Bit 2.0 Urex (bit2urex.com/); Bitcóin 360 AI (bitcoin360ai.com); Bitcóin Bot (bitcoin-bot.app); Biticoides (biticodes.com); Bitindex Prime (bitindexprime.org); Bitiq (bitiq.app); Bitsoft 360 (bitsoft360.com); Granimator (http://granimator.live); Inmediate Connect (immediateconnect.net); Inmediate Momentum (immediate-momentum.com); Markets Trends Education (markettrends.education).

Asimismo, ha puesto el foco sobre Oil Pro Profit (oilproprofit.com); Professor Pips (professorpips.academy); Promarket (promarket.academy); Quantum Prime Profit (http://quantum-prime- profit.com); Trade 2.0 Initial (500tradeintal.app) y University 4 Traders (university4traders.com).

Por su parte, la CONSOB de Italia ha apuntado en dirección a Marketsac (marketsac.ltd); FCapital24 (fcapital24.de); FX Future Trading (fxfuturetrading.com); Ufina Capital (ufinacapital.cc); Mercantiles (mercantiles.org) y Optimal Yield Limited (optimalyieldltds.com).

De su lado, la CSSF de Luxemburgo ha puesto el foco sobre la clonada York Capital EU (yorkcapital-eu.com/) al hacerse pasar por la entidad registrada Sec York Capital Management, mientras que la CBI de Irlanda ha advertido de las también clonadas Natwest Markets (por el uso de cuentas acabadas en @natwestmarkets.ie) y Stonebridge Limited (stonebridgelimited.com).

Por último, la AFM de Países Bajos ha lanzado alertas por Corevision Funds (corevisionfunds.ai/) y Direct Traders (direct-traders.com/).

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.

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