La CNMV alerta de 37 'chiringuitos' en Austria, Luxemburgo, Irlanda, Italia, Holanda, Francia y Alemania

Archivo - Sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Archivo - Sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). - EUROPA PRESS - Archivo
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Publicado: miércoles, 10 enero 2024 14:56
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MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido este miércoles advertencias sobre 37 entidades no autorizadas por parte de los supervisores de Austria, Luxemburgo, Irlanda, Italia, Holanda, Francia y Alemania

En concreto, la FMA de Austria ha puesto el foco en Bitopya (bitopya.net); Capital Wealth Management (capitalwealthmanagement.co); CW Exchange (cwexpro.com/); CentrisFX (centrisfx.com); Walfa (walfa.co); ZH1 Capital (zh1capital.com); Bullbit (bullbit.net); Front-;anagement24 (front-service24.site); Aix Trader (aix-trader.com); VerveMart (vervemart.co) y Enternity Prime LTD (eternity.inc/).

Asimismo, el supervisor austriaco ha advertido de Primexpulse LTD (primexpulse.com); Plus-600 Management LTD (plus-600.com); Premium Funds Management LTD (premiumfunds.com) y ByBitProfit (bybitprofit.io).

La CSSF de Luxemburgo ha avisado sobre la clonación fraudulenta de GLN Investment a través del destino access.base-gestion-cl.com/login.

De su lado, el supervisor irlandés CBI ha alertado sobre las direcciones clonadas ambercapitalicav.com y quantumirelandicav.com, ya que intenta suplantar, respectivamente, a Amber Capital Investment Management y a Quantum Ireland ICAV.

La misma disyuntiva afecta a otras entidades irlandesas, por lo que el supervisor ha advertido del fraude que suponen los destinos web gsow-icav.com; wintonfundmanagement.ie; corporate@societegenerele.ch; portfolioinvestmenticav.com y blarneyfinancegroup.com, además de las direcciones de correo alex.ryan@boi.eu.com y alexander.ward@fishersecuredeposit.com.

También ha advertido sobre Dolmen Stockbrokers (dolmenbrokers.com) e Itorostocks (itoro-capital.co).

Por su parte, la CONSOB de Italia ha lanzado advertencias sobre BitBlancos (bitblanco.co); Storminvest (storminvest.io); Cryptogo365 LTD (cryptogo365.com); Tcrinvest (tcrinvest.com) y EuroxTradeFX LTD (euroxtradefx.com).

En el ejercicio de sus competencias, la AFM de Países Bajos ha señalado a DGTLFuture (dgtlfuture.com/); TrueMarket-Trading (truemarket-trading.com/) y CarbonPro (pc.carbonpro.net).

Por último, el BAFIN alemán ha alertado sobre Fire Group Limited y la AMF francesa ha hecho lo propio respecto a los destinos web bouchonpourpre.com; espace-financiereclc.com; financiereclairac.com; financierehlc.com y malinsplacements.fr/or.

La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.