MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las entidades bancarias miembros de la Asociación Española de la Banca (AEB) y CECA, accederán a las bases de datos de titular real y de personas con responsabilidad pública familiares o allegados de aquellas del Consejo General de Notariado, según han afirmado AEB y CECA en un comunicado.
Los acuerdos responden al interés de los bancos por contar con una herramienta que les facilite el cumplimiento de la obligación, establecida por la normativa, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, para conocer al titular real de las cuentas bancarias e identificar entre sus clientes a los que tengan responsabilidad pública.
En virtud de estos convenios, AEB y CECA podrán suscribir un acuerdo individual con el Consejo General del Notariado.
Asimismo, se crearán dos comisiones, una entre la AEB y el Notariado y otra entre CECA y el Notariado, que se encargarán de la aplicación del acuerdo, de la resolución de las incidencias que pudieran surgir, y de proponer al Ministerio de Economía posibles medidas relacionadas con el convenio en lo que respecta al blanqueo de capitales y la financiación terrorista.
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