Alertan del incremento de estafas en Bizkaia con inversiones bursántiles y moneda virtual

Ha detectado en el Gran Bilbao personas usadas como "mulas económicas" o suplantadores de identidad vinculados a grupos de estafadores

BILBAO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la Guardia Civil de Bizkaia ha alertado sobre el incremento de estafas en el territorio mediante inversiones bursátiles a través de internet, aplicaciones de compraventa o la suplantación de identidad.

Tal y como han informado fuentes de la Delegación de Gobierno en Bizkaia, este tipo de inversiones y sus múltiples formas de engaños están de actualidad.

En este sentido, han indicado que agentes expertos en ciberdelincuencia han realizado dos relevantes operaciones relacionadas con estafas a través de Internet en el territorio e investigan "numerosas" actividades ilícitas relativas a estafas por Internet, relacionadas con inversiones bursátiles.

Según han advertido, al tratarse de delincuencia "ciber" no conoce de líneas de jurisdicción, sino que su ámbito territorial se extiende internacionalmente, por lo que la localización de los autores se hace "más compleja".

En este contexto, las tendencias delictivas observadas por los agentes especialistas en cibercrimen derivan, en mayor medida, de estafas cometidas a través de aplicaciones de compraventa entre particulares. Sin embargo, en los últimos meses cobran especial relevancia las estafas con inversiones bursátiles.

En este contexto delictivo, el equipo @ de Bizkaia ha descubierto un modus operandi común, donde la víctima contacta con un supuesto bróker a quien conoce por redes sociales. El corredor de bolsa mediante engaño le hace creer que sus inversiones son muy rentables y que generan grandes beneficios, animando al inversor a realizar más transacciones cada vez de mayor cuantía, perdiendo finalmente la totalidad del dinero invertido.

El amplio campo que abarcan estas operaciones de inversión, la popularidad de las mismas y el desconocimiento que existe sobre ellas son aprovechados por los estafadores para cometer sus delitos.

FAKECOINS

También, y de forma reciente, la Guardia Civil ha creado una campaña de comunicación y alerta para concienciar a las comunidades criptográficas de España, América Latina y Europa denominada FakeCoins. La campaña va dirigida a toda la población en general, no solo a los tenedores de criptomonedas o "holders".

En la web fakecoins.org además se pueden comprobar seis "falsas monedas" para orientar a los inversores de los riesgos de cada una de ellas, y hay contenido descargable en forma de guía y consejos sobre cómo evitar las estafas. También, en esta plataforma, se puede denunciar digitalmente.

Actualmente el equipo @ de Bizkaia se encuentra analizando diversas investigaciones en materia de estafas de criptomonedas, donde se está observando que, al menos, utilizan para el engaño tres métodos.

Estos métodos detectados son WebCoin, con el que simulan páginas web de servicios de compra y venta de páginas de criptomonedas; el método BesuCoin, donde utilizan plataformas para conocer gente, seduciendo a la persona para proponerle invertir en bitcoins; y, por último, PiramiCoin, donde ofrecen ganancias irrechazables en criptomonedas y prometiendo ganancias si se logra que otras personas se sumen al servicio.

Asimismo, del análisis de las denuncias recibidas se ha detectado en la zona del Gran Bilbao a una importante cantidad de personas que son utilizadas como "mulas económicas" o como suplantadores de identidad vinculados a estos grupos de estafadores.

Las "mulas económicas" son personas que se ofrecen a intermediar en las operaciones a cambio de una cantidad económica, facilitando sus datos personales o de sus empresas para la apertura de cuentas bancarias.

Estas cuentas se utilizan, una vez que la víctima ha ingresado el dinero, para extraerlo en menos de 24 horas sin apenas dejar rastro. Esta técnica pretende no vincular la estafa económica con el estafador y sí con un tercero, no emparentado al mismo.