El promotor de Lujo Casa, a un paso del banquillo por una estafa de más de 3 millones de euros a 235 personas

PALMA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha decidido procesar al fundador de Promociones Lujo Casa Baleares SL, Carlos García Roldán, por una supuesta estafa inmobiliaria en Mallorca que superaría los tres millones de euros, con 235 víctimas.

Además del delito de estafa, en el auto que cierra la instrucción la juez aprecia delitos de pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

Tras dictarse el auto de procesamiento este febrero, el siguiente paso será la presentación de los escritos de acusación y defensa y después procederá la apertura de juicio oral. La juez requiere a García Roldán y a varios de los investigados una fianza de 4,3 millones para responder de las responsabilidades que puedan derivar del juicio.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 11 de Palma acuerda procesar a nueve personas y cinco sociedades. Al frente de toda la trama sitúa a García Roldán, actualmente en prisión preventiva en Palma tras ser detenido en Colombia.

La juez considera que de las investigaciones practicadas se desprende que García Roldán, junto a otros acusados, constituyó Promociones Lujo Casa para comercializar futuras viviendas sobre plano, a pesar de carecer de cualquier solvencia, fondos propios, recursos o financiación externa para acometer la construcción. Se constituyó con un capital social de 6.000 euros mediante la aportación de un vehículo que ni siquiera llegó a transmitirse.

De hecho, los investigadores creen que García Roldán y otro de los imputados convencieron al hermano de éste para que figurara como administrador porque necesitaban una persona que no tuviera deudas pendientes con Hacienda y la Seguridad Social.

La instrucción concluye que, una vez instalados en una oficina física en Palma, se incorporó al entramado supuestamente como socio Michele Pilato, que conocía al principal procesado a través de amigos comunes y que se dedicaba a la venta de viviendas de segunda mano.

Los investigadores creen que simularon ser promotores de experiencia consolidada, contratando diverso personal que trabaja indistintamente para ambos. Así, la magistrada recoge que existía tal confusión entre las funciones y el cometido y uno y otro, que los compradores desconocían, en la mayor parte de los casos, si estaban adquiriendo las viviendas de la empresa Promociones Lujo Casa o Mallorca Investment, gestionada por Pilato.

También indica que utilizaron fotografías de promociones ajenas y otros arquitectos obtenidas de Internet, y colocando carteles de promoción en varios solares sin tener la propiedad de los terrenos, o cuando no había licencias concedidas o ni tan siquiera solicitadas.

En la causa están procesados también comerciales, secretarias, arquitectos y otros profesionales relacionados con las dos empresas, por haber contribuido a generar la confianza necesaria para engañar a las víctimas, dando apariencia de solvencia y experiencia.

De este modo, las empresas pusieron a la venta 32 promociones en la isla de Mallorca, y consiguieron que al menos 235 perjudicados entregaran cantidades a cuenta por aproximadamente 3,3 millones de euros, creyendo que estaban realizando contratos de reserva.

Las víctimas entregaron pagos a cuenta sin saber que no serían destinadas a la vivienda adquirida, que la viabilidad de la oferta era nula y que tampoco había garantía por parte de aseguradoras.

EL DINERO SE GASTÓ EN CASINOS, SERVICIOS DE COMPAÑÍA Y VEHÍCULOS

Este dinero, que no se ha podido recuperar, fue transferido a las cuentas de Promociones Lujo Casa, desde las que se hicieron transferencias a las cuentas de varios implicados. La investigación también detectó movimientos de dinero para tratar de ocultar el destino de los fondos percibidos.

Presuntamente, con el dinero de las víctimas se pagaron salarios de trabajadores ficticios y se gastaron "cantidades ingentes de dinero" en restaurantes, servicios de compañía y casinos, así como joyas y vehículos.

A medida que se cumplía el plazo máximo de entrega de las viviendas, los compradores fueron formulando reclamaciones y pidiendo explicaciones, pero sólo recibían excusas. También se les intentó convencer de que no denunciaran los hechos advirtiéndoles de que de ese modo se dificultaría que pudieran salir adelante las promociones o que pudieran recuperar el dinero.

En el año 2017, en el que el supuesto grupo criminal estaba en plena actividad, en sus cuentas corrientes se perciben sumas de 3,7 millones. Entre los procesados, el auto incluye a la madre de García Roldán como partícipe a título lucrativo.

HUIDA A COLOMBIA

A raíz de la investigación, García Roldán huyó a Colombia, donde cambió de aspecto y trató de ocultarse. Fue posteriormente detenido en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía colombiana, en 2019. Estuvo un tiempo en una cárcel del país sudamericano antes de ser enviado a España.

Inmediatamente antes de su huida, había constituido una hipoteca sobre tres solares y remitido el dinero, 183.000 euros, a personas vinculadas a él, como su novia (de origen colombiano), presuntamente para ayudarle en la fuga.

Se produjeron varios envíos de dinero a Colombia a través de personas de su entorno mediante locutorios.