EEUU anuncia sanciones contra 16 individuos y entidades por blanqueo de dinero y financiar a Al Shabaab

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 16 individuos y entidades por participar en diferentes negocios en el Cuerno de África, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y en Chipre destinados a blanquear fondos para el grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a la organización yihadista Al Qaeda y que tiene una gran presencia en Somalia, siendo además responsable de "algunos de los peores atentados en la historia moderna de África Oriental", en los que han muerto "miles de civiles inocentes".

"Estados Unidos está comprometido a trabajar con socios regionales para erradicar las redes de financiación del terrorismo y las entidades de las que abusan para recaudar y mover fondos. La acción de hoy es parte de un esfuerzo multifacético del Tesoro para apoyar la ofensiva económica del Gobierno somalí contra Al Shabaab, uno de los tres pilares de su campaña para degradar a este grupo terrorista mortal", ha expresado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en un comunicado.

El Tesoro ha informado de que Al Shabaab genera unos 100 millones de dólares (unos 91 millones de euros) anuales mediante el uso de la extorsión contra comercios e individuos a nivel local y por el apoyo financiero de empresarios afines, por lo que su amenaza "no está limitada a Somalia".

"Los ingresos de Al Shabaab se distribuyen a otros grupos apoyados por Al Qaeda en todo el mundo y contribuyen a financiar las ambiciones mundiales de Al Qaeda de sembrar la discordia y socavar la buena gobernanza", reza la misiva.

La primera compañía sancionada es 'Haleel Group', con sede en Dubái, y que es uno de los financiadores clave de Al Shabaab tanto en EAU como en sus sucursales en Somalia, Kenia, Uganda y Chipre.

'Qemat al Naja General Trading', otra empresa con base en EAU, ha sido incluida en la lista por ser un importante centro de lavado de dinero que además ayudaba a transferir fondos para el grupo terrorista a través de 'Haleel Group'.

El Tesoro ha incluido en sus sanciones a Faysal Yusuf Dini, un intermediario financiero de Al Shabaab en Kenia que se sirve de 'Haleel Group' para sus operaciones, y que además trabaja con Mohamed Jumale Alí Awale, individuo con residencia en Kenia, para planificar proyectos de inversión y actividades de blanqueo de capitales a través de empresas como 'Crown Bus Services', que también ha brindado apoyo logístico a la organización yihadista.

El ciudadano somalí con residencia en Finlandia Hassan Abdirahman Mahamed ha sido sancionado por usar transferencias monetarias y el método de la 'Hawala', que consiste en enviar el dinero sin llegar a mover el dinero de forma física, con el objetivo de apoyar al grupo. Asimismo, está vinculado a operaciones de lavado de dinero a través de 'Haleel Group' y de 'Qemat al Naja General Trading', con el que colaboran el ciudadano Abdikarin Fara Mohamed, con residencia en Somalia, y Farhan Hussein Hayder, este último generando dinero a través de las subsidiarias de 'Haleel Group' en Kenia, Uganda, Chipre y EAU.

En Uganda, su red de financiación funciona con la colaboración de Abdulkadir Omar Abdullahi, asociado con 'Haleel Group' junto a Omar Sheij Alí Hilowle.

Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de estas personas y entidades que se encuentren en Estados Unidos o que estén bajo control o posesión de sus ciudadanos, incluidas aquellas que estén controladas por estas en un 50 por ciento o más. También conlleva la prohibición de transacciones con los bienes e intereses bloqueados por parte de estadounidenses o desde dentro del país. Las instituciones y personas que incumplan las sanciones estarán sujetas a ser objeto de las mismas.