Policía Nacional localiza 135.000 euros estafados a un hombre de Telde (Gran Canaria) invirtiendo en criptoactivos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha localizado recientemente 135.000 euros que habían estafados a un hombre de Telde (Gran Canaria) que había invertido directamente en criptoactivos tras ser engañado por un supuesto grupo inversor.

La localización del dinero estafado se ha producido después de que la víctima interpusiera, en julio de 2024, una denuncia ante la Policía Nacional en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa que había tenido como resultado una pérdida patrimonial aproximada de 135.000 euros, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

Según exponía el hombre en su denuncia, fue engañado por un supuesto grupo inversor que le prometió una rentabilidad inmediata y extremadamente alta, "superior a cualquier margen sensato", lo que le llevó a realizar hasta 11 compras de criptomonedas a través de siete operaciones en una conocida Exchange, que eran "inmediatamente sustraídas" por la organización y remitidas hacia sus billeteras de complicado rastreo.

Se trataba de una "artimaña perfectamente preparada" por el supuesto grupo inversor, que empleando excusas como el pago de impuestos o la contratación de seguros, ponían constantemente impedimentos cuando la víctima trataba de recuperar sus activos, con la única intención de que siguiera realizando pagos.

En la investigación ejecutada por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada Provincial de la Policía Nacional de Las Palmas se empleó una herramienta específica de rastreo de operaciones blockchain, que ha permitido localizar el destino final de los fondos defraudados y que se trataba de varias billeteras propiedad de los estafadores.

Esta herramienta, matizan, ha permitido a la Policía Nacional localizar activos por valor de 456.707,29 euros en la provincia de Las Palmas, relacionadas con siete operaciones policiales en las que se siguió el mismo modus operandi (ciberdelincuencia por inversión en criptomonedas).

Ante este tipo de casos, la Policía Nacional aconseja acudir a canales oficiales para formarse e informarse previamente cuando se esté interesado en iniciarse en el mundo de las inversiones, especialmente de las criptomonedas, acudiendo, por ejemplo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde se puede verificar desde su página web si una empresa está autorizada para la realización de operaciones de intermediación, inversionistas y/o financieras.

También recomienda desconfiar de las inversiones a corto plazo y alta rentabilidad, ya que suele tratarse de un engaño, así como no facilitar datos personales a través de Whatsapp o Telegram y "mucho menos" fotografías de tus documentos de identificación.

Añade que las soluciones de software de acceso remoto son muy útiles cuando se necesita asistencia técnica de distintos proveedores de software o hardware, sin embargo "resulta extremadamente peligroso" cuando se pide que se instale un trader o una entidad bancaria, ya que tiene una "altísima probabilidad" de que sea una estafa, siendo el último fin apoderarse de las claves de acceso a la banca online.