La investigación, que ha culminado con la identificación de tres mujeres, arrancó tras la denuncia de una persona en Mazarrón (Murcia) MAZARRÓN (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha detenido a una mujer en Orihuela (Alicante) por su presunta participación en una decena de ciberestafas por valor de 1,3 millones de euros y ha cursado sendas peticiones internacionales de búsqueda y detención para otras dos personas, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.
La operación 'Blokil', que arrancó para investigar una estafa cometida contra una vecina de Mazarrón (Murcia), ha concluido con el esclarecimiento de una decena de delitos con el mismo 'modus operandi' y relacionados con inversiones fraudulentas online a víctimas de siete provincias españolas.
La denunciante relató a los agentes que había contactado con una supuesta empresa inversionista que conoció a través de una conocida red social.
Según ha víctima, la empresa ofertaba inversiones en criptomonedas y otros productos financieros a cambio de grandes beneficios a partir de pequeñas compras, por lo que invirtió una pequeña cantidad económica que, poco después, fue aumentando ante las insistentes ofertas de oportunidades que la entidad le presentaba. En ese momento, la denunciante decidió retirar el dinero al percatarse del engaño.
Las labores de investigación desarrolladas por los equipos 'Arroba', especializados en la investigación de ciberdelitos, permitieron averiguar que el dinero había sido transferido a distintas cuentas bancarias, de titularidad empresarial, y de ahí derivado a otras ubicadas en países del este.
La Guardia Civil constató que tanto las identidades de los titulares de las empresas como las propias mercantiles eran falsas y que, al parecer, habían sido creadas para mover grandes cantidades de dinero sin levantar sospechas.
VÍCTIMAS EN SIETE PROVINCIAS
La investigación desarrollada por el Instituto Armado ha permitido localizar a más de una decena de víctimas en las provincias de Madrid, Valencia, Guipúzcoa, Tenerife, Mallorca y Córdoba, además de Murcia, que fueron captadas por la supuesta empresa con el mismo 'modus operandi'.
La investigación ha culminado con la identificación de tres mujeres de origen ucraniano --una de ellas detenida en Orihuela-- mientras que se han cursado órdenes internacionales para la localización y detención de las otras dos.
La operación 'Blokil' ha permitido esclarecer 11 delitos de estafa y de falsedad documental y blanqueo de capitales. La detenida y las diligencias instruidas ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Totana (Murcia).
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