La AN imputa al excuñado de Rato por delitos fiscales y de blanqueo y le cita a declarar el 24 de mayo

El juez sostiene que la denuncia de Anticorrupción presenta características que hacen presumir la "posible existencia de una infracción penal"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha imputado al que fuera cuñado de Rodrigo Rato --quien fuera ministro de Economía en la etapa de José María Aznar como presidente--, Santiago Alarcó Canosa por la presunta ocultación al fisco español de una fortuna millonaria, citándole a declarar como investigado el próximo 24 de mayo a partir de las 10.00 horas.

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acuerda incoar diligencias previas al considerar que los hechos denunciados por la Fiscalía Anticorrupción presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Así las cosas, el juez señala que procede instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable.

El Ministerio Público presentó la semana pasada ante este juzgado una denuncia contra Alarcó por delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución. En la misma, daba cuenta del entramado financiero internacional por medio del cual habría ocultado al fisco español una fortuna millonaria.

Esta investigación de la Fiscalía, avanzada por El Confidencial y que ha podido confirmar Europa Press en fuentes jurídicas, daría cuenta del objetivo de esa ocultación de dinero: evitar tener que hacer frente al pago de las fianzas dictadas por los tribunales y los posibles embargos derivados.

Según detalla este digital, el Ministerio Público ha encontrado cuentas en varios paraísos fiscales cuyos fondos tienen procedencia de origen desconocido y además ha localizado una transferencia de 250.000 euros con destino a una sociedad instrumental irlandesa que está vinculada a Rato.

Se da la circunstancia de que en junio de 2021, el juez que instruyó la causa relativa al presunto origen ilícito del patrimonio del exministro Rato emitió un auto de apertura de juicio oral en el que ya imputaba a Alarcó Canosa el delito de blanqueo de capitales y le imponía una fianza de 27,5 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecunarias que pudieran imponérsele. Ya entonces, se le advertía de que de no prestar esa fianza se procedería al embargo de bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

En su escrito de acusación del 'caso Rato', la Fiscalía destacaba que el excuñado tuvo un papel relevante en la operativa, y fue el encargado de crear cuentas en el extranjero y de manejar las estructuras societarias. También mencionaba en esa tarea al asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, como administrador de la empresa española Kradonara --filial de la británica Vivaway-- y organizador de la repatriación del dinero blanqueado a través del 'trust' gibraltareño Finsbury.