Anticorrupción presenta denuncia ante la AN contra el excuñado de Rato por ocultar dinero en el extranjero

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La Audiencia Nacional ha admitido la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el excuñado de Rodrigo Rato --quien fuera ministro de Economía en la etapa de José María Aznar como presidente--, Santiago Alarcó Canosa, en la que da cuenta del entramado financiero internacional por medio del cual habría ocultado al fisco español una fortuna millonaria.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que el escrito del Ministerio Público fue admitido el viernes pasado. Esta investigación de la Fiscalía, avanzada por El Confidencial y confirmada en fuentes fiscales por esta agencia, se ha centrado en indagar sobre ese patrimonio oculto y su objetivo, que sería evitar tener que hacer frente al pago de las fianzas dictadas por los tribunales y los posibles embargos derivados.

Según detalla este digital, el Ministerio Público ha encontrado cuentas en varios paraísos fiscales cuyos fondos tienen procedencia de origen desconocido y además ha localizado una transferencia de 250.000 euros con destino a una sociedad instrumental irlandesa que está vinculada a Rato.

En su denuncia, Anticorrupción acusa Alarcó Canosa de hechos que encajarían en los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, y frustración de la ejecución.

Se da la circunstancia de que en junio de 2021, el juez que instruyó la causa relativa al presunto origen ilícito del patrimonio del exministro Rato emitió un auto de apertura de juicio oral en el que ya imputaba a Alarcó Canosa el delito de blanqueo de capitales y le imponía una fianza de 27,5 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecunarias que pudieran imponérsele. Ya entonces, se le advertía de que de no prestar esa fianza se procedería al embargo de bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

En su escrito de acusación del 'caso Rato', la Fiscalía destacaba que el excuñado tuvo un papel relevante en la operativa, y fue el encargado de crear cuentas en el extranjero y de manejar las estructuras societarias. También mencionaba en esa tarea al asesor fiscal Domingo Plazas Ruiz, como administrador de la empresa española Kradonara --filial de la británica Vivaway-- y organizador de la repatriación del dinero blanqueado a través del 'trust' gibraltareño Finsbury.

EL 'CASO RATO'

La Fiscalía, en marzo de 2021, solicitó 70 años de cárcel para el ex ministro de Economía Rodrigo Rato por supuestamente defraudar más de 8,5 millones de euros, acusándole de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, entre otros, en el marco de esa causa.

En concreto enumeraba hasta once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de cárcel por cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el que reclamaba seis años; otro de insolvencia punible, por el que pedía cuatro años; otro de corrupción en los negocios, con otros cuatro años; y de un delito de falsedad documental, con tres años.

De acuerdo con la tesis de Fiscalía, de las que informó la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, Rato mantuvo desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

A lo largo de la investigación judicial, se identificaron incrementos no justificados en el patrimonio de Rato entre los años 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior que tampoco fueron declarados a la Hacienda Pública. Las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros en esos ejercicios fiscales.