Detenidas 10 personas por el desvío de fondos de una red de clínicas vinculadas a iDental

El juez José de la Mata aprecia similitudes en la financiación, gestión y proyectos de expansión de ambas empresas

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este miércoles a diez personas, en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, por el presunto desvío de fondos en el Instituto Odontológico Asociados (IOA), vinculada a los administradores de las clínicas iDental. Entre los detenidos se encuentra el administrador de IOA, L.S.H., considerado el 'cerebro' de la trama.

La operación denominada 'Apolonia' ha conllevado seis entradas y registros en domicilios de Madrid capital, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte y en San Juan (Alicante). Según han informado fuentes policiales se investigan delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Además, se ha procedido al bloqueo y embargo preventivo de propiedades inmobiliarias, vehículos y productos financieros de los investigados en más de 33 entidades financieras nacionales e internacionales.

Fuentes de la Audiencia Nacional precisan que las actuaciones practicadas este miércoles tienen como objetivo "asegurar la viabilidad de la empresa y garantizar los puestos de trabajo y los tratamientos clínicos en los centros de IOA".

EL JUEZ ASUMIÓ LA CAUSA DE IDENTAL A FINALES DE JULIO

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 asumió a finales de julio la competencia para investigar el fraude masivo de la red de clínicas 'low cost' iDental, después de que al menos once juzgados se hayan inhibido en favor de la Audiencia Nacional debido al volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo del país, la complejidad de la estructura societaria montada y las miles de personas perjudicadas.

En este caso, el juez investiga si la estructura societaria creada después de que los administradores Weston Hill Asset Management se hiciesen con la red de clínicas incurrió en la comisión de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, al ofrecer servicios odontológicos, que en muchos casos no llegaban a realizarse o completarse, a personas de ingresos medios o bajos con importantes descuentos, haciendo uso de técnicas muy agresivas de marketing.

Según explicaron los investigadores el grupo de inversión Weston Hill Asset Management se dedica a la adquisición de sociedades en situación poco favorable y a maximizar la inversión a corto plazo, lo que se trataría de fondos conocidos como 'buitre'. Weston Hill también posee la cadena de clínicas odontológicas Institutos Odontológicos Asociados (IOA).

Así, tras encontrar similitudes en la gestión económica de ambas empresas, el juez ha ordenado, en el marco de la investigación ya abierta por iDental, analizar las salida de fondos sin justificación "a pesar de que los administradores serían conscientes de la situación de impago en la que se encuentran y que se agravan ante dichas disposiciones de capital", indican fuentes de la Audiencia Nacional.

DISTINTOS TESTAFERROS

 L.S.H. es el nexo entre iDental y el Grupo IOA, ya que utilizó distintos administradores para figurar el frente de las sociedades que los componen, entre ellas la red de clínicas dentales y, de esta forma, no figurar como el verdadero administrador de hecho de dichas sociedades.

En ambos casos, la instrucción ha podido constatar la necesidad de financiación para la continuación de una actividad comercial que, si bien aparentaba una rentabilidad económica más o menos viable a terceros, se habría demostrar irreal. En el caso de las clínicas IOA, de acuerdo con las pesquisas, se ha comprobar la existencia de inyecciones económicas provenientes de inversores interesados en el negocio de las clínicas dentales provenientes de inversores interesados en el negocio de clínicas dentales, en algunos casos por decena de millones de euros.

Este dinero prestado debería haber ido destinado a la expansión de clínicas y compra de material y, sin embargo, no ha sido utilizado para tal fin, sino que ha quedado en aras de las empresas controladas por  L.S.H., ajenas a la gestión de IOA.

También se han encontrado similitudes en los proyectos de expansión de ambos grupos empresariales. iDental abrió en dos años (2015-1016) medio centenar de centros en España, tres en México y otras proyectadas en Sudamérica, mientras que en el caso de IOA --que planeaba una ampliación de, al menos 180 centros más, en 2018-- sus clínicas se encuentran en su mayoría en Cataluña, aunque también se han instalado en Madrid, Comunidad Valenciana y Zaragoza.