El juez rechaza que los responsables de la plataforma de inversión en criptomonedas Kuailian declaren desde Abu Dabi

Advierte a ambos de que, si no acuden a sede judicial, podrían enfrentarse a peticiones de prisión o libertad provisional

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha descartado que David Ruiz de León, el fundador de la plataforma de inversión en criptomonedas Kuailian, y su socio Cristian Albeiro, ambos imputados por presunta estafa, puedan declarar por videoconferencia desde Abu Dabi, advirtiéndoles de las consecuencias que acarrearía no acudir a sede judicial.

En un auto de este mismo miércoles, recogido por Europa Press, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 mantiene la citación y asegura que, en caso de no acudir a declarar, se celebrará una vista en la que las acusaciones podrán solicitar su ingreso en prisión o la libertad provisional con o sin medidas cautelares.

Gadea ha desestimado de esta forma un recurso de reforma presentado por ambos investigados en el que pedían declarar por videoconferencia u otro sistema similar desde la Embajada de España en Abu Dabi. Cabe recordar que su primera citación, prevista para el 27 de mayo, tuvo que ser suspendida después de que la defensa de ambos señalase que sus clientes sufrían un estado de "ansiedad".

El magistrado explica ahora que la petición de los investigados se basa exclusivamente en razones de interés personal y añade precisamente que la solicitud se produce después de haberse suspendido su comparecencia una primera vez por una "supuesta indisposición que ni siquiera pudo ser valorada por el médico forense, pues los citados ni siquiera estaban en España, no llegando a salir de Emiratos Árabes Unidos".

"Analizados los precedentes y vista la solicitud, esta se perfila más bien como obstructiva y entorpecedora de la ordenada concatenación de actuaciones procesales de esta instrucción, pudiendo entender este magistrado que la medida excepcional y subsidiaria ahora interesada no colma la necesidad, por razones de utilidad pública e interés del Estado en el ejercicio del ius puniendi, de garantizar la presencia de los dos investigados en la sede judicial ante la autoridad competente para la instrucción", sostiene el juez.

"VOLUNTAD DE EVADIR LA ACTUACIÓN JUDICIAL"

A su juicio la actitud de sendos investigados "permite inferir indicios serios de una voluntad de evadir la actuación judicial, lo que justificaría la necesaria presencia de ambos, si quiera para despejar cualquier atisbo sobre la situación personal en que deben quedar" los responsables de Kuailian, "cuya vinculación al proceso por los indicios criminales que pesan sobre ellos resulta incuestionable en este momento".

Para el juez, "una declaración de esta naturaleza, sin previa solicitud de las autoridades competentes mediante la correspondiente Comisión Rogatoria y en circunstancias" que se podrían calificar de informales, "no garantizaría los derechos de contradicción y defensa inherentes al proceso penal".

Así las cosas, continúa, su petición "debe ser descartada, pues no hay manera alguna de dar fe de la validez del acto y asegurar el efectivo disfrute de los derechos procesales de los investigados en condiciones idóneas para su ejercicio, pues de ello dependerá, en esencia, la validez del procedimiento".

En conclusión, y ante "las dudas que suscita la predisposición de los investigados de colaborar con el juzgado, se acuerda mantener su citación" para este jueves a partir de las 10.00 horas, "con apercibimiento de que, en el caso de no hacerlo, se procederá a la práctica de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

LA DENUNCIA DE LAS VÍCTIMAS

Las víctimas de este supuesto esquema piramidal se querellaron en la Audiencia Nacional por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad y contra la Hacienda Pública.

En el auto de abril de 2021 que dio inicio a la investigación judicial, Gadea explicaba que los cuatro querellados idearon Kuailian, un sistema de inversión en criptomonedas radicado en Estonia pero que operaba desde España. Se trata de una causa que, por el momento, se encuentra bajo secreto.

Los querellados lo publicitaban por redes sociales ofertando un producto denominado 'kuais' con un contrato de 1.000 días de duración. Los interesados invertían en 'kuais' con la criptomoneda ethereum, aunque para ello previamente debían tener un monedero con ese tipo de divisa alternativa.

UNA RED DE "CAPTACIÓN MASIVA"

Los clientes también podían captar nuevos afiliados recibiendo el 10% de la inversión de los nuevos captados en un primer nivel. Se generaba así "una red exponencial de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a la plataforma".

"La captación de nuevos inversores alimentaría la base de la pirámide, permitiendo la restitución y el abono de beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda a un negocio real", indicaba el instructor.

Los querellantes denunciaron un incumplimiento de las condiciones pactadas y que se les estaba negando el reembolso de los rendimientos convenidos. "Se informa de que han solicitado la devolución del importe de la moneda virtual invertida, sin respuesta por parte de los responsables de la compañía", añadía el auto.