Marjaliza, socio de Granados, vuelve a prisión por el caso Púnica

Los investigadores sospechan que blanqueó 11 millones que provendrían del cobro de comisiones ilegales

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El constructor David Marjaliza, presunto líder de la trama de corrupción Púnica y socio del exsecretario general del Partido Popular (PP) de Madrid Francisco Granados, ha sido trasladado de nuevo a la cárcel de Soto del Real tras declarar en calidad de imputado por segunda vez ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, según informaron fuentes jurídicas.

El empresario, que es el único imputado de la causa que permanece en prisión provisional junto al ex consejero madrileño de Justicia e Interior, ha declarado este viernes durante tres horas, después de haberlo hecho ayer durante dos horas acompañado de su abogado defensor, José Antonio Choclán, en este procedimiento, que continúa secreto.

Marjaliza, que se encuentra en prisión desde el pasado 31 de octubre, ha sido preguntado por el juez y las fiscales Anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García por las operaciones de lavado de dinero, por valor de 11 millones de euros, que habría realizado a partir de compra de obras de arte en Suiza y transacciones financieras en Singapur.

Los investigadores sospechan que estos fondos --siete millones en Suiza y cuatro en Singapur, bloqueados desde mayo pasado-- provendrían del reparto de dividendos y el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos en municipios de la Comunidad de Madrid.

El dinero de Suiza fue reconocido por la defensa de Marjaliza en un recurso de apelación presentado por su defensa en noviembre pasado. El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, señalaba que el constructor debía pagar 7,3 millones de euros para regularizar estos fondos, a los que habría que añadir un recargo por presentación extemporánea de 1,4 millones y unos intereses de demora de 2 millones más.

En febrero de 2014 el empresario realizó el primer pago, por importe de 2,4 millones de euros, "la máxima cantidad de dinero de la que se disponía en España", como recordaba su recurso.

Marjaliza está imputado por los delitos de integración en organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsificación documental, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación pública y negociaciones prohibidas a funcionarios.

"DETESTABLES ACTITUDES CORRUPTAS"

En diciembre pasado la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal confirmó su situación de prisión provisional en un auto en el que señalaba que de la instrucción puede deducirse que fomentó "detestables actitudes corruptas". El tribunal le situó como "uno de los principales instigadores y beneficiarios de la red de corrupción política y económica desarticulada" con la 'operación Púnica'.

"Existen indicios, a través de las conversaciones telefónicas detectadas, el material documental ocupado, los registros efectuados y los seguimientos practicados que el imputado recurrente desarrollaba una prevalente actividad en un colectivo de personas dedicadas a mover voluntades en varios ayuntamientos de Madrid y en las esferas gubernamentales de la Comunidad de Madrid", señalaba el auto.

En el 'caso Púnica' se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".