Tres detenidos en la causa abierta en la AN contra Monedero por presuntos delitos de blanqueo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La policía detuvo a tres personas en el marco de la causa que se abrió en la Audiencia Nacional contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del ALBA por la elaboración de un informe de asesoría financiera.

Según ha adelantado 'elDiario.es' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, las detenciones llegan después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registrase el domicilio del titular de la mercantil VIU Europa SL, Ernesto Heleodoro Velasco, que habría recibido pagos por parte de una empresa de Monedero. Los tres detenidos ya han sido puestos en libertad, precisan las mismas fuentes.

Cabe destacar que la propia UDEF sostenía en un informe remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 que la mercantil recibió un abono de 69.000 euros por parte de Caja de Resistencia Motiva2 Producciones, propiedad de Monedero.

Fue en julio de 2022 cuando el juez Manuel García Castellón abrió la causa al considerar que "el movimiento triangular de fondos" entre el Banco del ALBA, la Caja de Resistencia y VIU Europa presentaba "rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo".

LA DECLARACIÓN DE 'EL POLLO'

Cabe recordar que el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo 'El Pollo' Carvajal aseguró en una declaración judicial que VIU Europa, la mercantil de Velasco, habría sido utilizada "para encubrir operaciones irregulares vinculadas" a Monedero.

En su resolución, el magistrado también hacía alusión a la declaración de un testigo protegido, que aludió a la participación del exministro venezolano Rafael Ramírez en entregas económicas a Monedero. "Se informa en el oficio de la UDEF 10/2022 que la esposa de Ramírez, Beatrice Sansó, posee lazos familiares con Ernesto Heleodoro, titular de la mercantil VIU Europa SL", apuntó entonces.

La UDEF alertó al magistrado de que existían "sospechas que algunos de los documentos aportados por VIU EUROPA SL que podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento".